kyc

gok
know your customer yani müşterini tanı politikası borsaların kara para aklamayla mücadele etmek amacıyla yürüttüğü politikadır aynı durum banklar içinde geçerlidir.
cryptofes
güvenlik ve caydırıcılık açısından önemli bir doğrulama. ama prensip olarak çok fazla açığı var. gönderilen kimlik suretlerinin gerçek olup olmadığını kontrol edememe gibi. bugün binance gönderdiğiniz kimlik fotoshop'da 5 dakikada hazırlanabilir. veya gerçek kimlik olsa bile binance bunun gerçek olduğunu nasıl bilebilir. ben gidip x y isminde bir abd pasaportu görüntüsü hazırlayıp yollasam işlemlerde vpn, tor kullansam benim işleyeceğim suçlarda beni nasıl yakalayabilir diye sorduran kimlik onay sistemi.
sourmenia
Bankaların en hassas olduğu ve en tırstığı konulardan. İşin ucunda masak var nereye tırsmıyosun. Acaba çok para gelecek mi paranın kaynağı ne vergiye tabii mi değil mi derken karşında oturan insanın gözünün içine içine bakarsın acaba gözünü sağa kaydıracak mı diye. Neyse ki beyan yeterliliği varda insan bi nebze rahat ediyor